2015年8月19日，象山县付女士报案称，自2014年11月开始，有个自称平安银行员工的人给她不断打电话，向她推销纪念币，并说几个月内就有拍卖公司上门高价回收。付女士信以为真，陆续花2万多元通过快递买了六套纪念币。谁知道钱付完后不久，就再也找不到那名推销纪念币的人。

    接报后，象山县公安局迅速成立专案组进行调查。经鉴定付女士的这2万余元纪念品均为假货，市场销售价值仅五六百元。而平安银行和中国人民银行方面也都表示未生产过这些纪念币。

    根据付女士提供的快递单及快递公司系统记录，警方得知快递的实际寄出地址在江苏无锡，同段时间宁波发生的同类案件报案线索显示，快递单上的发货电话为同一个。

    专案组判定这是一个组织结构完整，职责分工明确，诈骗辐射全国各地的犯罪团伙。

    警方多次奔赴无锡侦查，发现了位于江苏无锡某广场的一个发货仓库，该仓库由无锡长江1号的某公司经营使用。

    民警侦查发现，该公司为“皮包公司”，设在高档写字楼，但并没有正规工商注册。公司老板为陈某、刘某、徐某三人。公司员工有30余名，大部分为女性，通过网络、电话推销纪念品，月销售额在100万元左右。

    警方发现，前主管张某、刘某已先后跳槽另开公司，公司业务与老东家“长江1号”一模一样。

    至此，陈某、刘某、张某三个诈骗犯罪团伙的骨干成员一一浮出水面。

    2016年3月9日上午，警方集中收网，将56名犯罪嫌疑人抓获。共刑拘48人，其中女性犯罪嫌疑人19人，男性犯罪嫌疑人29人。

    经初步审讯，该案主犯及团伙都已承认诈骗事实。他们于2014年10月开始成立公司进行诈骗，通过不法手段购买信用卡卡主信息，并冒充各大银行工作人员进行电话诈骗。据初步统计，仅2016年1到2月，他们就成功作案3000到4000起，受害人500余人，遍及国内多省市。

    据悉，该案还在进一步办理中。